| |
Дата розміщення: 16.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2017 |
| Кворум зборів** |
70.685 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв. 4. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 7. Порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рiк. 8. Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом 2016 року. 9. Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осiб на пiдписання договору майнової поруки. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: осiб, якi подавали б пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню порядку денного ("Обрання лiчильної комiсiї") Формулювання рiшення: Обрати лiчильну комiсiю для пiдрахунку результатiв голосування з питань порядку денного у складi: 1. Чертков В.В.- Голова комiсiї; 2. Флерук С.Й. - Член комiсiї; 3. Войцович О.Б.- Член комiсiї. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 2. По другому питанню порядку денного ("Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування") Формулювання рiшення: Встановити такий порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться пiсля 20 квiтня 2017 року та до моменту внесення вiдповiдних змiн до статуту ПРАТ "Рiвнеавтошляхбуд" (визначення у статутi порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування): Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв (уключаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожнiй сторiнцi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 3.По третьому питанню порядку денного ("Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв.") Формулювання рiшення: Обрати: " Головою зборiв - ТОВ "ТРАНС - К О Р" в особi директора Петренка О.Б. " Секретарем зборiв - Келлера Б.Я. Прийняти наступний регламент зборiв: " Доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин. " Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин. " Вiдповiдi доповiдача - до 10 хвилин. " Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. " Прийняття рiшень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування. " По всiм питанням порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв, присутнiх в залi, окрiм питань по яких, згiдно чинного законодавства, необхiдно ? присутнiх на зборах. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 4. По четвертому питанню порядку денного ("Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.") Формулювання рiшення: Затвердити звiт директора ПРАТ "Рiвнеавтошляхбуд" Бредихiна Вiктора Володимировича про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора ПРАТ "Рiвнеавтошляхбуд" за 2016 рiк задовiльною. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 5. По п'ятому питанню порядку денного ("Розгляд та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства.") Формулювання рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства. Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 6. По шостому питанню порядку денного ("Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.") Формулювання рiшення: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 7. По сьомому питанню порядку денного ("Порядок розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рiк.") Формулювання рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства: Спрямувати суму прибутку за 2016 рiк у розмiрi 147 тис. грн. на покриття збиткiв попереднiх перiодiв. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 8. По восьмому питанню порядку денного ("Розгляд та затвердження правочинiв, укладених Товариством протягом 2016 року.") Формулювання рiшення: Затвердити всi правочини укладенi Товариством протягом 2016 року. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. 9. По дев'ятому питанню порядку денного ("Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осiб на пiдписання договору майнової поруки.") Формулювання рiшення: Надати згоду Товариству на укладення iз Публiчним акцiонерним товариством "Укрсоцбанк" договору майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ "Рiвне-Борошно" перед ПАТ "Укрсоцбанк" та надати повноваження директору Товариства Бредихiну В.В. пiдписувати договiр майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ПРАТ "Рiвне-Борошно" перед ПАТ "Укрсоцбанк" з правом визначення умов договору на власний розсуд. Пiдсумки голосування: "За" - 3612 голосiв, що складає 100% вiд акцiонерiв (їх представникiв), присутнiх на зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийняте. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: